Perquisition à Cocody : Un ressortissant chinois condamné pour blanchiment et fraude fiscale
Abidjan, 3 mars 2025 – Dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière, une opération menée par l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la supervision du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier, a conduit à l’arrestation de Li Kesen, un ressortissant chinois résidant à Cocody Deux-Plateaux Vallon.
Saisie d’importantes sommes en devises étrangères
Lors d’une perquisition effectuée le 16 février 2025, les forces de l’ordre ont découvert et saisi une importante somme d’argent en espèces, répartie en plusieurs devises :
636 586 000 Francs CFA
20 100 Euros
147 489 Yuans (Chine)
1 335 000 Wons (Corée du Sud)
2 152 Cédis (Ghana)
650 Pesos (Mexique)
3 270 Dollars (Hong Kong)
400 Dinars (Tunisie)
32 Ringgits (Malaisie)
75 Roupies (Seychelles)
30 Dirhams (Émirats Arabes Unis)
10 Birrs (Éthiopie)
10 Pounds (Égypte)
100 Ariarys (Madagascar)
120 Bahts (Thaïlande)
Le suspect n’a pas été en mesure de justifier l’origine des fonds, ce qui a déclenché une enquête financière approfondie.
Fraude fiscale et blanchiment de capitaux
Les investigations menées par les officiers de police judiciaire ont révélé que Li Kesen était impliqué dans un vaste réseau de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Suite à son arrestation, quatre autres ressortissants chinois ont également été interpellés et traduits devant le Tribunal Correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier. Après délibération, le tribunal a déclaré ces quatre personnes non coupables, les charges retenues contre elles n’étant pas établies.
En revanche, Li Kesen a été reconnu coupable et condamné pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux.
Le tribunal a prononcé à son encontre : 7 ans de prison ferme, Une amende de 1,9 milliard de Francs CFA, La confiscation de l’ensemble de ses biens au profit de l’État ivoirien, Une interdiction définitive du territoire national, Conformément à la loi ivoirienne en vigueur, Li Kesen sera expulsé du pays après l’exécution de sa peine.
Cette affaire illustre la fermeté des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, réaffirmant leur engagement à protéger l’économie nationale contre les activités illicites.
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